Forex dolandırıcılığına 48 gözaltı, 120 milyon liralık mala el konuldu

İSTANBUL-BHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi firmaların internet sitelerini kopyalayarak forex yatırım dolandırıcılığı yaptığı tespit edildi.

Kazançların Aklandığı Yol

Siber dolandırıcılıkla elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan banka hesapları üzerinden Kapalıçarşı'daki döviz firmalarına aktarıldığı belirlendi.

313 Milyon Liralık Aklama

MASAK analizlerine göre, suç gelirleri altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildi. Bu yöntemle yaklaşık 313 milyon liralık yasa dışı gelirin yasal finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı.

120 Milyon Liralık Mala El Koyma

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, suça iştirak ettiği değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüphelilerin edindiği mal varlıklarına el konuldu.

• 9 mesken

• 4 daire

• 14 arsa

• 2 depo

• 11 otomobil

• 6 motosiklet

Toplamda yaklaşık 120 milyon lira değerindeki bu mal varlığına el konulduğu açıklandı.

12 İlde Eş Zamanlı Baskın

İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da 59 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 48 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.