İSTANBUL-BHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları kapsamında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının önlenmesine yönelik yapıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde; forex işlemleri, bilişim sistemleri aracılığıyla yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis siteleri üzerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları kullanılarak yasal bankacılık sistemine dahil edildiği belirlendi. Bu paraların daha sonra kripto para şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Eş zamanlı operasyonlarda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Paravan şirket sahipleri ile para transferinde rol aldığı tespit edilen şüphelilerin, suç tarihinden itibaren edindikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi.